Nach Millionenstrafe Nordea sucht Mitarbeiter für Ausbau der Anti-Geldwäsche-Abteilung
Nordea sucht jemand für die Leitung des Bereichs Nordic Anti-Money Laundering Solutions, der derzeit 28 Mitarbeiter umfasst, wie aus einer auf LinkedIn veröffentlichte Anzeige hervorgeht. Darüber hinaus werden Mitarbeiter für Ermittlungen und Spezialisten zur Aufspürung von Betrug gesucht.
Nordea hat nach eigenen Angaben im zweiten Quartal ein Anti-Geldwäsche-Programm wieder aufgenommen. Im Mai hatten Schwedens Finanzaufseher die Bank mit einer Strafzahlung in Höhe von 50 Millionen Kronen (5,3 Millionen Euro) sanktioniert, nachdem sie „wesentliche Mängel“ in den Prozessen zur Verhinderung von Geldwäsche fanden.
Die Regulierer sagten, wegen des Fehlens geeigneter Absicherungen bestehe eine „hohe Wahrscheinlichkeit“, dass Personen, die versuchten Geld zu waschen oder Terrorismus zu finanzieren, dies hätten tun können, ohne dass die Bank es gemerkt hätte.
In den Anzeigen auf LinkedIn erklärte Nordea, die sich dazu nicht näher äußern wollte, die neuen Mitarbeiter sollten dabei helfen, den Bereich Authentication & Financial Anti-Crime aufzubauen. Im Zwischenbericht für das zweite Quartal vom 16. Juli teilte die Bank mit, sie erhöhe beständig die Investitionen, um eine „starke Compliance-Kultur“ sicherzustellen.
Bankenchef Christian Clausen hatte am 19. Mai zugegeben, die Bank habe anfänglich die Komplexität und die Ressourcen unterschätzt, die erforderlich seien, um den Anti-Geldwäsche- Verfahren vollständig zu entsprechen. Er sagte weiter, die Bank habe seit 2013 bereits wichtige Schritte unternommen, um gegen Finanzkriminalität vorzugehen, werde ihre Maßnahmen nach den jüngsten Verstößen jedoch verstärken.
Nordea hat nach eigenen Angaben im zweiten Quartal ein Anti-Geldwäsche-Programm wieder aufgenommen. Im Mai hatten Schwedens Finanzaufseher die Bank mit einer Strafzahlung in Höhe von 50 Millionen Kronen (5,3 Millionen Euro) sanktioniert, nachdem sie „wesentliche Mängel“ in den Prozessen zur Verhinderung von Geldwäsche fanden.
Die Regulierer sagten, wegen des Fehlens geeigneter Absicherungen bestehe eine „hohe Wahrscheinlichkeit“, dass Personen, die versuchten Geld zu waschen oder Terrorismus zu finanzieren, dies hätten tun können, ohne dass die Bank es gemerkt hätte.
In den Anzeigen auf LinkedIn erklärte Nordea, die sich dazu nicht näher äußern wollte, die neuen Mitarbeiter sollten dabei helfen, den Bereich Authentication & Financial Anti-Crime aufzubauen. Im Zwischenbericht für das zweite Quartal vom 16. Juli teilte die Bank mit, sie erhöhe beständig die Investitionen, um eine „starke Compliance-Kultur“ sicherzustellen.
Bankenchef Christian Clausen hatte am 19. Mai zugegeben, die Bank habe anfänglich die Komplexität und die Ressourcen unterschätzt, die erforderlich seien, um den Anti-Geldwäsche- Verfahren vollständig zu entsprechen. Er sagte weiter, die Bank habe seit 2013 bereits wichtige Schritte unternommen, um gegen Finanzkriminalität vorzugehen, werde ihre Maßnahmen nach den jüngsten Verstößen jedoch verstärken.
