Schlimme Finger im Juli 2022 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Ähnliches spielt sich bei dem Betreiber der Handelsplattform SwissChains, angeboten über die Webseite swisschains.com, ab. Dem Internetauftritt können weder ein Impressum noch sonstige Hinweise auf die Rechtsform des Unternehmens entnommen werden. Als Geschäftsadresse wird ein City Business Center in London, Großbritannien, angegeben.

Auch die Plattform investeriagroup.com geriet wegen fehlender Erlaubnis ins Visier der Bafin. Ähnlich wie im vorherigen Fall fehlt auch auf dieser Webseite eine Rechtsform. Dem Internetauftritt kann zwar eine Geschäftsadresse in der Schweiz entnommen werden, diese existiert jedoch nicht. In den Geschäftsbedingungen hingegen wird auf das Recht von Vanuatu verwiesen.

Einen vergeleichbaren Fall gibt es bei dem Betreiber der Handelsplattform BSB Global, angeboten über die Website bsb-global.co/de. Auch diesem Internetauftritt können weder ein Impressum noch sonstige Hinweise auf die Rechtsform oder den Geschäftssitz des Unternehmens entnommen werden.

Bei Ethereum Ltd., Betreiber der Handelsplattform SuperEther, angeboten über die Webseite superether.io, zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Der Betreiber gibt eine Registrierung im britischen Handelsregister vor. Eine unter der angegebenen Registernummer registrierte Ethereum Ltd. wurde jedoch laut des Registers im Mai 2019 aufgelöst.

Weiter geht es mit dem Unternehmen Deutsche-Bit mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin. Auch diese Firma ist ohne erforderliche Erlaubnis unterwegs und betreibt die Webseite deutsche-bit.de. Dort bieteten die Betreiber eine Handelsplattform für Kryptowährungen.

Ebsenso im Visier der Aufsicht wegen fehlender Erlaubnis ist die Hektor & Furgeson Financial Group Inc. mit angegebenem Geschäftssitz in Dublin, Irland, sowie ihre Niederlassung Hektor & Furgeson Security Investment Group Inc. mit angegebenem Sitz in London, Großbritannien.

Ohne Erlaubnis der Bafin handelt außerdem die Gesellschaft Global Morgan. Das Unternehemn tritt unter der Webseite globalmorgan.com auf. Dort lassen sich kein Impressum noch sonstige Hinweise auf die Geschäftsadresse des Anbieters finden. In den Geschäftsbedingungen wird Bezug genommen auf estnisches Recht sowie auf das Recht der Grenadinen.

Auch United Global Investing Inc. besitzt keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zum Erbringen von Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft nimmt laut der Bafin unaufgefordert Kontakt zu Verbrauchern auf, um ihnen den Erwerb bestimmter Aktien zu empfehlen. Auf ihrer Webseite ugi.com werben sie zudem für den Erwerb eigener Investmentfondsanteile.

Ähnlich verhält es sich bei der Gesellschaft Wiselux, Kanada. Das Unternehmen tritt mit der Webseite wiselux.co auf. Bei der deutschsprachigen Version der Seite fällt auf, dass an einer Stelle anstatt der Wiselux das Unternehmen Roicraft als Betreiber genannt wird. Vor der Geschäftstätigkeit der Handelsplattform roicraft.co, betrieben von Roicraft, warnte die Bafin bereits im April. Bei ihren Ermittlungen ist der Aufsicht außerdem zu Ohren gekommen, dass Mitarbeiter der Plattform wiselux.co Kunden eine vorgebliche, personenbezogene Lizenz als „Handelsmakler (Rohstoffderivate und Börsensegment)“ haben zukommen lassen. Als Aussteller wird eine Financial Services Commission beziehungsweise eine Anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgeführt. Im Fuß des Schriftstücks erscheint unter anderem das Logo der Bafin. Die Finanzaufsicht stellt klar, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt.

Keine Erlaubnis der Bafin besitzt außerdem die Plattform gigachains.com. Der Anbieter tritt auf der Seite lediglich unter der Bezeichnung Gigachains auf. Dem Internetauftritt können weder ein Impressum noch sonstige Hinweise auf eine vollständige Unternehmensanschrift oder die Rechtsform entnommen werden.