Schlimme Finger im August 2019 Vor diesen Finanzunternehmen warnt die Bafin
Siso GmbH
Die Finanzaufsicht klärt vorsorglich, dass sie der Unternehmensberatung Siso GmbH nicht erlaubt hat, Zahlungsdienste anzubieten. Das Unternehmen unterstehe nicht ihrer Aufsicht. Die Unternehmensberatung, die unter ihrer im Handelsregister eingetragenen Anschrift in Furth im Wald nicht zu erreichen ist, warb auf ihrer Homepage Mitarbeiter als „Treuhand Assistenten“ an. Diese Assistenten sollten Bankkonten und Konten auf Handelsplattformen für Kryptowährungen auf ihren eigenen Namen eröffnen, um auf diesen Konten Geld von vorgeblichen Kunden der Unternehmensberatung anzunehmen und an Dritte weiterzuleiten. Die „Treuhand Assistenten“ tragen das Risiko, dass diese Gelder aus kriminellen Machenschaften kommen, so die Bafin.
Joyner Group e.K.
Die Bafin stellt vorsorglich klar, dass sie der Joyner Group e.K. aus Zell im Wiesental keine Erlaubnis als Dienstleister im Zahlungsverkehr erteilt hat. Ein Unternehmen dieses Namens steht nicht unter ihrer Aufsicht. Die Joyner Group, die nicht im Handelsregister eingetragen ist, wirbt auf ihrer Homepage Mitarbeiter als „Treuhand Assistenten“ an. Sie sollen Gelder von vorgeblichen Kunden der Gruppe annehmen und an Dritte weiterleiten. Auch hier besteht die Gefahr, dass das Geld aus kriminellen Geschäften stammt.
EuroWealth OÜ macht einfach weiter
Eigentlich muss die EuroWealth OÜ aus Tallinn ihre Geschäfte beenden. Zwischenzeitlich ist bekannt geworden, dass das Unternehmen noch weitere Plattformen betreibt. Unter anderem www.globalfxm.com und www.alphacapital.fm. Auch für diese Plattformen hat EuroWealth OÜ keine Erlaubnis der BaFin nach KWG.
Postal Bank
Die Postal Bank wäre wohl gern eine Bank, ist sie aber nicht. Die Bafin hat ihr nicht erlaubt, Bankgeschäfte in Deutschland zu betreiben. Das Unternehmen steht auch nicht unter ihrer Aufsicht. Die sogenannte Bank fordert Kunden der Cash Express Solution per Email auf, Geld an Dritte zu zahlen. Angeblich sind es Gebühren für die Aktivierung von Guthaben in Zusammenhang bereits genehmigter Kredite. Die Postal Bank gibt ihren Unternehmenssitz nicht an und verwendet im Email-Verkehr die Bezeichnung La.banque-postale. Dadurch suggeriert sie eine Verbindung zur Bafin-beaufsichtigten La Banque postale aus Paris, Frankreich. Eine solche Verbindung besteht aber nicht.
Sky Hub Limited
Die Sky Hub Limited betreibt die Handelsplattform www.4xincome.com für CFDs und Devisen. In diesem Zusammenhang nimmt das Unternehmen fremdes Geld als Einlagen oder andere unbedingt rückzahlbare Gelder an. Damit betreibt sie das Einlagengeschäft ohne Erlaubnis der Bafin.
Identitätsmissbrauch: selinusinvestment.com und selicoin.io
Die Bafin weist darauf hin, dass die Betreiber der Internetseiten selinusinvestment.com und selicoin.io in keinem Zusammenhang mit den lizenzierten Gesellschaften Selinus Capital GmbH und Selinus Capital Advisors GmbH, beide Frankfurt am Main, stehen. Die Betreiber bewerben Finanzprodukte und beziehen sich dabei auf die seriösen Gesellschaften in Frankfurt.
