Schlimme Finger im Februar 2020 Vor diesen Finanzunternehmen warnt die Bafin

Global Tree Project

Die Firma bietet Wertpapiere in Form von Tree Security Token (auch: Treecoin) an. Allerdings gab sie der Bafin keine der angeforderten Auskünfte und Unterlagen. Damit hat sie eine gesetzliche Pflicht nicht erfüllt. Fortsetzung folgt ... wahrscheinlich.

Black One Entertainment Group

Auch das hier genannte Unternehmen will Token, also Kryptowährungen, unters Volk bringen. Zunächst als direkten Privatverkauf (Private Pre-Sale). Die Bafin fragte nach und forderte Unterlagen an. Black One Entertainment beantwortete das alles aber nur unvollständig und verstößt damit gegen eine gesetzliche Pflicht.

Ontake Research

Das Unternehmen empfahl die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA als Anlage. Dabei verstößt es aber gegen das Wertpapierhandelsgesetz, indem es darin geforderte Informationen nicht preisgibt.

Anschließend zwei Fälle, in denen kein geeigneter EU-konformer Prospekt vorliegt:

• Balmont Capital darf keine Aktien der Duracell AG anbieten.
• Die HashMap darf keine hauseigenen Aktien anbieten.

Bei den folgenden Angeboten für Geldanlagen hat die Bafin Anhaltspunkte dafür, dass es keinen Verkaufsprospekt gibt:

• Compass Consulting Group, London, bietet Aktien der SP Group (Europe) an
• Treevest GmbH & Co. KG bietet eine Vermögensanlage namens Treevest an
• Walnuts.ge, Tbilisi, Georgien, bietet Direktanlagen in eine Walnuss-Plantage an
• Goldberg Financial, Brüssel, bietet Vorzugsaktien von Duracell an