Schwarzgeld & Selbstanzeige

Insolvenzverwalter fordert

Pim Gold: Vermittler sollen Provisionen zurückzahlen

Vermittler, die ihren Kunden ein Investment von Pim Gold verkauft haben, müssen ihre Vermittlungsprovision unter Umständen wieder zurückzahlen. Das zumindest fordert der Insolvenzverwalter. Rechtsanwalt Oliver Renner hat Tipps, worauf bei einer solchen Forderung zu achten ist.

Von Iris Bülow

Schlimme Finger im Dezember 2022

Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnt regelmäßig vor Finanzmarktteilnehmern, die sich nicht an die Spielregeln halten. Wer im Dezember auf die Blacklist kam – und aus welchen Gründen – steht hier.

Von Iris Bülow

Prozess kann starten

FTX-Gründer Bankman-Fried wird an USA ausgeliefert

Der unter Betrugsverdacht auf den Bahamas festgenommene Sam Bankman-Fried will seiner Auslieferung an die USA nichts mehr entgegensetzen. Ihm droht ein umfangreicher Prozess In New York. Der Gründer der Krypto-Handelsplattform FTX soll im großen Stil Kundengeld veruntreut haben.

Sam Bankman Fried

Klagen gegen FTX-Gründer eingereicht

Gegen den am Montag verhafteten Sam Bankman Fried laufen mittlerweile mehrere Klagen. Der FTX-Gründer soll Geld von Kunden der von ihm gegründeten Krypto-Handelsplattform FTX veruntreut haben, es geht um rund 1,8 Milliarden US-Dollar.

Von Iris Bülow

FTX-Gründer im Interview

Krypto-Unternehmer Sam Bankman Fried gibt sich ahnungslos

Nach der spektakulären Insolvenz seiner Krypto-Handelsplattform FTX versucht Gründer Sam Bankman Fried offenbar, sein Bild in der Öffentlichkeit geradezurücken. In einem Interview mit dem Handelsblatt legte der 30-Jährige dar, wie es aus seiner Sicht zu der Pleite kommen konnte.

100 Prozesstage angesetzt

Wirecard-Gerichtsverfahren hat begonnen

Im Sommer 2020 musste Wirecard infolge eines Bilanzskandals Insolvenz anmelden. Mehr als 20 Milliarden Euro Vermögen wurden vernichtet. Nun, fast drei Jahre später, hat das Gerichtsverfahren gegen Ex-Vorstandschef Braun und zwei weitere ehemalige Wirecard-Manager begonnen.

Von Hannah Ritzmann

Zweite Abschlagszahlung in Sicht

P&R-Gläubiger sollen wieder Geld erhalten

Die geschädigten Anleger im Finanzbetrugsfall um den insolventen Anlageanbieter P&R sollen eine zweite Abschlagszahlung erhalten. Die Münchner Kanzlei Jaffé, die als Insolvenzverwalter auftritt, stellt auch konkrete Summen in Aussicht.

Von Iris Bülow

Phishing-Seite gestoppt

So lief der Betrug im vermeintlichen Namen NFS Netfonds ab

In der vergangenen Woche hatte die Bafin vor Finanzbetrügern gewarnt, die im Namen des Maklerpool- und Haftungsdach-Anbieters NFS Netfonds unerlaubte Bank- und Finanzdienstleistungen angeboten hätten. Wie die Hamburger selbst den Hergang des Identitätsdiebstahls schildern, steht hier.

Von Iris Bülow

Irreführende Internetseite

Bafin warnt vor betrügerischer „Finanzaufsicht“

Hinter dieser Internetseite stecken Betrüger: Die Bafin warnt aktuell vor einer Website, die vermeintlich im Namen der Finanzaufsicht Verbraucher zur Herausgabe persönlicher Daten drängt.

Von Iris Bülow

Schlimme Finger im Mai 2022

Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Kreditgeschäfte ohne Erlaubnis, fehlende Informationsblätter oder dubiose Anbieter, die sich gleich als die Finanzaufsicht höchstpersönlich ausgeben: Die Bafin hat im Mai einmal mehr eine Reihe von Finanzmarktteilnehmern verwarnt. Hier die Verstöße im Einzelnen.

Von Iris Bülow